1-3-3-904 Otowa Bunkyo-ku Tokyo      112-0013 Japan   ☎03-5976-0611      SHIMOMOTO OFFICE                                 
  
本人確認  
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        行政書士の法令順守
          
   犯罪収益移転防止法(平成20年3月1日施行)における行政書士の義務
    
   次の行為等の代理又は代行(特定受任行為の代理等)を行うことを内容とする契約の締結を行
 う場合には、「本人確認」を行い、「本人確認記録」を作成し、これらの行為の代理等を行ったと
 きは「取引記録等」を作成して、「本人確認記録」及び「取引記録等」を7年間保存しなければな
 らない。
   1、宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 
   2会社等の設立又は合併に関する行為又は手続
   3、現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(200万円以上)


   本人確認の主な方法・…………………………………………………………………………… 
   
    自然人の場合
      顧客の氏名、住居及び生年月日の確認を行います。顧客が代理人を立てて契約
      を締結する場合は、取引を行う代理人の本人確認も併せて必要になります。
 
   ◆対面取引   










 
  運転免許証又は健康保険証等の提示 
  住民票の写し、顔写真のない
官公庁発行書類等の提示

 

本人確認書類に記載の住居宛に取引関係
文書を書留郵便等により転送不要郵便等
として送付
       
   ◆非対面取引 
 (郵送、インターネット等)
 
  本人確認書類又はその写し
の送付
※A 又は※B
  


①送付された左の書類又は写しを本人確認
 記録に添付

②本人確認書類に記載の住居宛に取引関
 係文書を書留郵便等により転送不要郵便
 等として送付
 

   
    法人の場合
      法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の確認を行います。 併せて、
      特定取引の任に当たっている自然人(代表者等)の本人確認が必要となります。
 
 ◆対面取引   










 

 
  法人の登記事項証明書、
印鑑登録証明書等の提示
 

  +    特定取引の任に当たっている
代表者等の本人確認
(注)自然人の場合と同様
       
   ◆非対面取引 
 (郵送、インターネット等)
 
  法人の登記事項
証明書、印鑑登
録証明書等又は
その写しの送付
※C
  特定取引の任に
当たっている
代表
者等の本人確認

書類又はその写し
の送付

※A 又は※B
①送付された左の書類
 又は写しを本人確認記
 録に添付

②法人の住所地及び代
 表者等の住居宛に取引
 関係文書を書留郵便等
 により転送不要郵便等
 として送付
 
 


   本人確認書類・……………………………………………………………………………………

   
  自然人の場合 
  特定取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書
  各種健康保険証、国民年金手帳
  母子健康手帳、児童扶養手当証書、身体障害者手帳等
  運転免許証若しくは住民基本台帳カード又は旅券若しくは乗員手帳
  外国人登録証明書
  上記のほか、宅地建物取引主任者証など官公庁発行書類等で氏名、住居及び生年月日の
 記載があり、当該官公庁が顔写真を貼付したもの

 
  自然人の場合 ※B
  ※1以外の印鑑登録証明書
  戸籍謄本・抄本、住民票の写し、住民票記載事項証明書
  外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書
  上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居及び生年月日の記載があり、当該官公庁が
 顔写真を貼付していないもの

 
 
法人の場合 ※C
  法人についての印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の
 記載があるもの)
  法人の設立の登記に係る登記事項証明書
  設立登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店
 又は主たる事務所の所在地を証する書類
  上記のほか、官公庁から発行・給付された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及
 び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの
          日本行政書士会連合会 「犯罪収益移転防止法本人確認ハンドブック」より
 
  「犯罪収益移転防止法本人確認ハンドブック」は、日本行政書士会連合会の特別犯罪収益
    移転防止法ガイドライン検討委員会がまとめたもので、同会のホームページにアップされて
    います。行政書士として法令遵守、誠実かつ適正な業務を行うことが求められております。
    皆様には、本人確認の際、何卒ご協力の程、宜しくお願い致します。


                                                      2012.03.11

                                     
              
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